Перечень сотрудников ОПП, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ: ссылка
Схема обучения – форма, периодичность: ссылка
Перечень вступивших в силу НПА в 2025 году
Типовые правила внутреннего контроля: Доступ к архиву предоставляется только Членам Ассоциации
В целях выполнения требований частей 1 и 3 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ оператор по приему платежей, сведения о котором внесены Банком России в реестр, обязан направить в Банк России не позднее 3 октября 2025 года, но не ранее 1 октября 2025 года через свой личный кабинет на сайте регулятора анкету в отношении лица, занимающего в операторе по приему платежей по состоянию на 1 октября 2025 года должность специального должностного лица (далее – «СДЛ»).
К анкете необходимо приложить документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, шестым — восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 Указания Банка России от 26.09.2024 № 6864-У, а именно:
— документ, удостоверяющий личность лица (паспорт -все страницы);
— документ, подтверждающий назначение на должность (приказ, распоряжение);
-документы, подтверждающие соответствие СДЛ квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с Росфинмониторингом;
— документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты.
Вместе с анкетой и приложенными к ней документами в Банк России также необходимо направить уведомление в произвольной форме, содержащее дату утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, наименование, дату и номер внутреннего документа (приказа, распоряжения), в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии).
ООО «Расчетно-информационный центр жилищного хозяйства» (Республика Карелия, г. Петрозаводск)
ООО «Единый расчетно-кассовый центр городского округа Сызрань» (Саратовская обл., г. Сызрань)
ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (Саратовская обл., г. Энгельс)
Кузьмин Дмитрий Геннадьевич — Руководитель секции «Цифровая трансформация строительства и жилищно – коммунального хозяйства» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Председатель Совета Ассоциации
Поздеева Наталия Ивановна — Директор Ассоциации
Мамонова Анна Ивановна — исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов
Чекрыгин Александр Сергеевич – Генеральный директор АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
Бирюков Петр Юрьевич – Заместитель Генерального директора ООО «ИТиС»
Перевертайло Артем Владимирович – Заместитель директора ООО «РЦ «ДВИНА»
Геллер Марк Витальевич — Исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет»
Поздеева Наталия Ивановна